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La Guardia Civil destapa un entramado delictivo de estafas online (03/02/2021)

Suplantaron la identidad de alguna de sus víctimas para estafar a otros compradores

Durante la operación 'Red Point', que continúa abierta, se ha incautado documentación, teléfonos móviles y tarjetas SIM supuestamente empleadas para materializar los engaños

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'RED POINT', ha desarrollado una investigación dirigida a esclarecer una serie de estafas online, que se ha saldado con la detención de los tres miembros de una familia como presuntos autores de, al menos, 39 delitos de estafa y usurpación de estado civil.

El registro practicado en el domicilio familiar, en Fuente Álamo, los investigadores se han incautado de incautación de documentación, teléfonos móviles y tarjetas SIM supuestamente empleadas para materializar los engaños.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre, cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de una persona que, al parecer, había llevado a cabo una serie de estafas online.

El modus operandi empleado coincidía. Los anuncios se publicitaban en plataformas de compra-venta de mascotas donde la sospechosa ofertaba animales de compañía y acordaba un primer pago para la reserva del animal. Una vez obtenía el dinero, no volvía a contactar con el comprador.

Usurpaban la identidad de sus víctimas para estafar a otras personas

Los investigadores recabaron todos los indicios necesarios hasta identificar plenamente a quien se hallaba tras estos engaños, pero la investigación dio un giro insospechado al averiguar que esta persona se había visto envuelta en un entramado delictivo de tal forma que, después de haber sido víctima de una estafa online, su identidad había sido utilizada para estafar a otros usuarios de la red.

Después de esto, la Guardia Civil analizó numerosas denuncias y fue descubriendo que, en ocasiones y con el mismo método, otras víctimas de estafas similares lo estaban siendo también de un delito de usurpación de identidad al ser suplantadas en otros tantos hechos de la misma naturaleza. De esta forma, algunas de ellas se fueron convirtiendo en supuestas responsables de delitos de estafa al aparecer su identidad relacionada con la venta fraudulenta de productos online.

El análisis de los indicios obtenidos ha puesto al descubierto que, a modo de eslabón, se habían ido sucediendo cerca de 40 estafas, algunas de ellas usurpando la identidad de algunos de los perjudicados repartidos por distintas provincias del territorio nacional.

La investigación desarrollada por la Benemérita ha permitido desenmascarar a las personas que, originariamente, habrían urdido los engaños: un matrimonio y su hija (menor de edad), vecinos de Fuente Álamo.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la entrada y registro en el domicilio familiar donde han sido detenidos un hombre, de 40 años, una mujer de 38 años y la hija de ambos (menor de edad), como presuntos autores de delito continuado de estafa y usurpación de estado civil.

En el domicilio se han incautado terminales de telefonía móvil, tarjetas SIM de distintas operadoras y documentación que los vinculan con un entramado delincuencial dirigido a cometer estafas online.

Según se desprende de la investigación, los ahora detenidos se ganaban la confianza de sus contactos enviándoles fotografías y documentación de los animales que pretendían vender, vía Whatsapp. De esta forma llegaron a obtener datos suficientes como para contratar líneas de teléfono o crear cuentas de correo electrónico a nombre de sus víctimas que, posteriormente, usaban para materializar otras estafas.

La operación 'Red Point' continúa abierta al no descartar que existan otros perjudicados.

Los detenidos, los efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Cartagena (Murcia).

Fuente: Ministerio del Interior
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